Il Corso nello Specifico

Durata: 18 ore in modalità e-learning

Obiettivi

Il corso è incentrato sull’analisi del D.Lgs. 231/2001, ovvero, la norma che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. Si tratta dei casi in cui l’azienda, come organizzazione, viene ritenuta co-responsabile del reato che sul piano penale è attribuito ad una o più persone fisiche.

Il corso ha l’obiettivo di assicurare la formazione e l’aggiornamento del professionista esperto 231 (Auditor 231) e componente di ODV, in grado di definire gli elementi base di un Modello Organizzativo di Gestione (MOG) così come individuato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Particolare attenzione sarà dedicata dagli esperti docenti all’esame di casi pratici di risk assessment e Modelli Organizzativi 231 nonché alle principali tecniche di auditing e simulazioni di audit.

Programma

1. La responsabilità amministrativa introdotta dal D.lgs.231/2001

2. L’impianto normativo: il D.lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni

3. Natura giuridica della responsabilità dell’ente

4. Il D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione
–Criteri soggettivi ed oggettivi della responsabilità
–Individuazione dei soggetti “apicali” e “sottoposti”
–Gli esercenti di fatto la gestione ed il controllo dell’ente: il titolare effettivo
–La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d’impresa

5. Reati presupposto della responsabilità
–Reati presupposto più frequenti analisi ed aggiornamento giurisprudenziale
–Reati commessi all’estero

6. Le sanzioni ORE
–Sanzioni pecuniarie
–Sanzioni interdittive: condizioni e preclusioni
–La confisca

7. Ipotesi di esclusione della responsabilità: il ruolo del Modello nell’imputazione delle responsabilità”

8. Modello di organizzazione gestione e controllo
–Definizione ed elementi costitutivi
–Requisiti normativi e giurisprudenziali
–Criteri di redazione di un Modello idoneo ed efficace e modalità di valutazione del rischio di commissione di reati
–Divulgazione del Modello
–Analisi di un Modello di organizzazione gestione e controllo

9. Il Codice Etico
–Contenuti e modalità di redazione
–Sistema sanzionatorio
–Sistema disciplinare
–Analisi di un Codice Etico

10. Organismo di Vigilanza
–Requisiti, nomina revoca
–Funzioni e poteri
–Responsabilità

Focus
–Vicende modificative dell’ente e questioni societarie rilevanti per l’impostazione del Modello

Attestato

Al completamento del corso (100% delle lezioni) verrà rilasciato attestato di frequenza (Beta Formazione S.r.l.)

Docente

Dott. Giuseppe Miceli

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